一招詐騙520億！主謀取笑受害者：「拿走不符你們智商的財富」

根據《ETtoday新聞雲》報導，中國再度爆發驚人投資詐騙案件，一個名為「DGCX鑫慷嘉」的投資平台近日捲款消失，導致約200萬名投資者損失慘重，受害金額高達人民幣130億元（約新台幣520億元）。更令人憤怒的是，已經逃往國外的平台負責人還在網路上發文諷刺投資者。

圖片來源：微博

綜合陸媒報導，這個詐騙平台打著杜拜黃金與商品交易所（DGCX）的旗號，謊稱自己是其中國官方分支機構。平台以虛擬貨幣投資為誘餌，向投資者許諾每天可獲得1%到2%的超高報酬，年化報酬率甚至超過300%，並採用美元穩定幣USDT進行交易結算。

詐騙手段部分，平台會先要求投資者下載專屬應用程式「DGCX鑫慷嘉數據」APP，並繳交至少1000USDT（約新台幣2.9萬）的入會費用。大多數新進會員會將資金交給上級代為操作，跟隨所謂的投資講師進行交易。然而，整個交易後台完全被平台操控，可以任意調整漲跌數據。該平台建立了一個龐大的傳銷體系，將全國劃分為四大戰區，從最基層的「班長」到最高層的「司令員」，共設立九個階級，透過直接推薦獎金和團隊佣金等方式，不斷發展下線會員。然而，該平台於今年6月突然出現無法提現的問題，詐騙案因而曝光。

法律專家分析指出，本案是典型的傳銷與龐氏騙局結合案例，由於使用USDT進行交易，讓案件偵破和資金追回變得極為困難。專家進一步解釋，由於資金透過大量虛擬錢包流轉，要確認這些錢包的實際控制者並追查資金去向，難度相當高，加上去中心化交易網路的特性，以及國際司法協助程序繁複耗時，都為案件偵辦帶來重重阻礙。

據資料顯示，貴州鑫慷嘉大數據服務有限公司成立於2021年3月，註冊資本雖然高達3000萬元人民幣，但實際繳納資本為零。至於平台創辦人黃鑫，則在上月底透過會員群組宣布自己已經逃往國外，同時宣告平台正式停止運作。更令人氣憤的是，他還發訊息嘲諷受害者，「因為你們的財富與智商不相匹配，我要讓你們匹配一下，我只是拿走了你們不屬於符合你們智商的財富」，引發各界撻伐。

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事實上，中國多個地方政府早在去年10月至今年6月期間，就已經針對這個平台發出風險警告。其中四川省宜賓市的公告揭露，該平台原本用「中國石油」的名義運作，2023年5月開始營運，同年9月10日才改用現在的名稱，而網站伺服器卻位於美國。而真正的杜拜黃金和商品交易所也在今年4月發布聲明，強調從未在中國設立任何合作夥伴關係或關聯機構，但仍無法阻止憾事發生。

被騙錢就算了，還被始作俑者嘲弄，太讓人氣憤了！

資料來源：ETtoday新聞雲